董事會(huì)基本管理制度

時(shí)間:2023-01-08 00:59:39 管理制度 我要投稿
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董事會(huì)基本管理制度(精選6篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的董事會(huì)基本管理制度(精選6篇),希望能夠幫助到大家。

董事會(huì)基本管理制度(精選6篇)

  董事會(huì)基本管理制度1

  為規(guī)范合伙經(jīng)營(yíng)的組建方式、決策程序和行為準(zhǔn)則,保證合伙經(jīng)營(yíng)人員依法行使職權(quán)、履行職責(zé),保障全體股東的利益,特制定本制度。

  一、合伙經(jīng)營(yíng)組成及職責(zé)范圍

  本合伙經(jīng)營(yíng)實(shí)行服務(wù)中心主任領(lǐng)導(dǎo)下的具體事務(wù)分工負(fù)責(zé)制,辦公地點(diǎn)在晉中學(xué)院新校區(qū)東區(qū)學(xué)生服務(wù)中心頂端閣樓,設(shè)立主任辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、后勤保障部、安全部。

  一、財(cái)務(wù)部:

  職責(zé):建立規(guī)范完善的財(cái)務(wù)管理制度,確保帳目的清晰準(zhǔn)確,保證合伙人資金的安全。

  二、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部:

  職責(zé):負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的`具體招商工作、對(duì)所有入住商戶的合同簽訂、檔案建立和行為規(guī)范的培訓(xùn)等工作,對(duì)入住商戶進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理使其健康、文明經(jīng)營(yíng),給學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)和諧、溫馨的消費(fèi)環(huán)境。

  三、后勤保障部:

  職責(zé):負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的日常維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等工作,確保學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)所有商業(yè)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

  四、安全部:

  職責(zé):負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)的消防、禁煙、用電、防盜等。

  二、行為準(zhǔn)則

  全體人員應(yīng)履行下列職責(zé),自覺(jué)維護(hù)股東權(quán)益、自覺(jué)履行對(duì)股東權(quán)益的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)、自覺(jué)保守秘密;

  1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán)。

  2、未經(jīng)全體合伙人批準(zhǔn),不得私自與其他利益方進(jìn)行私下交易。

  3、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。

  4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動(dòng)。

  5、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占合伙人的財(cái)產(chǎn)。

  6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人;

  7、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于合伙人的商業(yè)機(jī)會(huì)。

  8、不得將合伙資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存。

  9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

  10、未經(jīng)合伙成員知情的情況下同意,不得泄漏任何機(jī)密信息。

  三、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

  為了更好的維護(hù)全體合伙人的權(quán)益,增強(qiáng)合伙經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任意識(shí),采取獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰并行制度。

  1、全體合伙經(jīng)營(yíng)人員每年進(jìn)行一次考核,對(duì)于有突出貢獻(xiàn)的給予獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于恪盡職守的予以補(bǔ)助。

  2、對(duì)不能履行職責(zé)的,經(jīng)全體合伙人表決通過(guò),可令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層,但保留其股東權(quán)利;

  3、進(jìn)行私下交易,損壞股東利益的,必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決,收回其股權(quán)。

  4、利用職權(quán)收受賄賂、謀取其它收入者,沒(méi)收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層,不再行使管理權(quán)。

  5、恪守機(jī)密是每個(gè)股東應(yīng)履行的最基本義務(wù),泄露機(jī)密給合伙人造成損失的,產(chǎn)生嚴(yán)重后果的,經(jīng)合伙成員表決通過(guò),將不再參加管理工作,直至收回股權(quán)。

  董事會(huì)基本管理制度2

  第一章 總 則

  第一條 根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定,由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)。

  第二章 組 織

  第二條 本幼兒園設(shè)董事會(huì),董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu)。

  第三條 董事會(huì)由4名董事組成,其中設(shè)董事長(zhǎng)1名,董事3名。

  第四條 每屆董事任期3年,任期屆滿后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦,以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事 會(huì)推薦,提交董事會(huì)認(rèn)可,由董事長(zhǎng)聘任。

  第五條 董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí),有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整。

  第三章 職 權(quán)

  第六條 幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)

  1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng)。

  2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

  3、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案,包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

  4、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

  5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。

  6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。

  7、管理幼兒園的資金與基金。

  8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員,并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。

  9、決定幼兒園的基本管理制度。

  10、改幼兒園的.組織章程。

  11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng)、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

  12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。

  第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

  1、召集主持董事會(huì)會(huì)議。

  2、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。

  3、簽署重要合同及其他重要丈件。

  4、本章程和董事會(huì)決議授予的其他職權(quán);

  第四章 工作制度

  第八條 董事會(huì)每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì)議,每次會(huì)議前10日書面通知全體董事。審議董事會(huì)的工作,必要時(shí)可提前或延期召開(kāi),董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。

  第九條 董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等,則由董事長(zhǎng)決定。

  第十條 董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事,有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載。

  第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)幼兒園利益,不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。

  第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條 園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。

  第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過(guò)。

  第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過(guò)之日起生效。

  董事會(huì)基本管理制度3

  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)秘書的行為,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,特制訂本工作細(xì)則。

  第二條 公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

  第三條 董事會(huì)秘書對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

  第四條 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí),聘任一名證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí),由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé),在此期間,并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所 負(fù)有的責(zé)任。

  證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。

  第五條 公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。

  第二章 董事會(huì)秘書的聘任、解聘及任職資格

  第六條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名,經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。

  公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書。董事、其他高管人員兼任董事會(huì)秘書的,如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書分別作出的,則該兼任董事(或其他高管人員)及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。

  第七條 董事會(huì)秘書應(yīng)由具有大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。

  董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé),并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書:

 。ㄒ唬┯小豆痉ā返谝话偎氖邨l規(guī)定情形之一的`;

 。ǘ┳允艿街袊(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的;

 。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

 。ㄋ模┍竟粳F(xiàn)任監(jiān)事;

 。ㄎ澹┳C券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。

  第八條 公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。

  第九條 公司董事會(huì)秘書空缺期間,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé),并報(bào)證券交易所備案,同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。 董事會(huì)秘書空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé),直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。

  第十條 公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。

  第十一條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料:

 。ㄒ唬┒聲(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議;

 。ǘ┒聲(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式,包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

 。ㄈ┕径麻L(zhǎng)的通訊方式,包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

  上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。

  第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止,但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

  董事會(huì)秘書離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。

  第十三條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。

  第十四條 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系,辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。

  第十五條 董事會(huì)秘書有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書:

 。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一;

 。ǘ┻B續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);

  (三)在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給投資者造成重大損失;

 。ㄋ模┻`反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,給投資者造成重大損失。

  第十六條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由,不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告,說(shuō)明原因并公告。

  董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況,向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

  第三章 董事會(huì)秘書的職責(zé)

  第十七條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是:

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

  (二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

  (三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司已披露的資料;

 。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度,

 。ㄎ澹﹨⒓佣聲(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

  (六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

 。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

 。ň牛┐偈苟聲(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將 有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告;

  (十)為公司重大決策提供咨詢和建議;

 。ㄊ唬┴(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng);

  (十二)協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作;

  (十三)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。

  第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。

  董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。

  董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向證券交易所報(bào)告。

  第四章 績(jī)效評(píng)價(jià)

  第十九條 董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé),除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外,還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定,接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。

  第二十條 公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。

  第五章 附則

  第二十一條 本工作制度自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效,由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

  第二十二條 本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  董事會(huì)基本管理制度4

  為了激勵(lì)公司廣大員工和領(lǐng)導(dǎo)干部愛(ài)崗敬業(yè),鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和倡導(dǎo)正能量。提高全員綜合管理水平,并以績(jī)效為導(dǎo)向、“利潤(rùn)”為中心的理念,發(fā)揮全員主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造性,F(xiàn)經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定,設(shè)立董事長(zhǎng)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

  一、獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用原則:

  1、堅(jiān)持精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的雙行方針。

  2、以工作績(jī)效為獎(jiǎng)勵(lì)導(dǎo)向。

  3、堅(jiān)持以生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)的'業(yè)務(wù)水平和管理能力的提升為主導(dǎo)。

  4、在工作中積極倡導(dǎo)正能量。

  二、獎(jiǎng)勵(lì)基金的來(lái)源

  1、公司設(shè)立董事長(zhǎng)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金;鸾痤~為50萬(wàn)元。

  2、基金主要來(lái)源為公司財(cái)務(wù)撥款和平時(shí)檢查處罰。

  三、獎(jiǎng)勵(lì)基金使用范圍:

  全體員工和管理干部。

  四、獎(jiǎng)勵(lì)條件

  董事長(zhǎng)在例行檢查中對(duì)表現(xiàn)突出的或評(píng)比領(lǐng)先的部門或個(gè)人。

  五、獎(jiǎng)勵(lì)支付:

  所有獎(jiǎng)懲于年底統(tǒng)一結(jié)算。

  董事會(huì)基本管理制度5

  第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu),建立高效的公司績(jī)效激勵(lì)機(jī)制,特制定本辦法。

  第二條本辦法所稱董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金是指專項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)公司發(fā)展作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員的基金。

  第三條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金用途為:

  1.效益獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)的'有關(guān)人員。

  2.創(chuàng)新獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)提出管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的意見(jiàn),并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。

  3.成本獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)為公司降本增效作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

  4.安全獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

  5.企業(yè)文化獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)為公司企業(yè)文化建設(shè)作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

  6.特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)為提升公司知名度、美譽(yù)度,以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

  第四條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金應(yīng)?顚S茫坏糜糜谌魏涡问降慕(jīng)營(yíng)性投資。(經(jīng)營(yíng)性投資包括但不限于用于購(gòu)買國(guó)庫(kù)券、企業(yè)債券、股票和投資基金。)

  第五條公司設(shè)立董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì),由公司董事長(zhǎng)、黨委書記、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書五人組成,公司董事長(zhǎng)兼任董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)主任。

  第六條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)的主要職責(zé)為:

  1.制訂董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金預(yù)算和使用計(jì)劃提供建議;

  2.定期向董事會(huì)匯報(bào)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金使用情況;

  3.制訂及完善董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理規(guī)章制度;

  4.對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金用途及使用效果提出評(píng)審意見(jiàn);

  5.提名基金獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)人員。

  第七條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金按公司經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤(rùn)的一定比例預(yù)提。董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金每年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的1~5。年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的1~3時(shí),董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)確定提;年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤(rùn)的3~5時(shí),由董事會(huì)確定提取。

  第八條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金上年度余額及利息結(jié)存轉(zhuǎn)入下年度基金賬戶,作增加基金額處理。

  第九條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)以到會(huì)委員半數(shù)通過(guò)決定基金的使用方案。在該使用計(jì)劃范圍內(nèi)由董事長(zhǎng)授權(quán)董事長(zhǎng)基金獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)具體安排使用,董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金委員會(huì)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)基金的使用情況。

  第十條公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,設(shè)立董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金賬戶,單獨(dú)核算,定期向董事長(zhǎng)基金管理委員會(huì)提交基金財(cái)務(wù)資料。

  第十一條公司審計(jì)監(jiān)察室、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用進(jìn)行監(jiān)督。

  第十二條本辦法的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。

  董事會(huì)基本管理制度6

  第一條總則

  為完善公司的行政管理機(jī)制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

  第二條文件收發(fā)規(guī)定

  1、董事會(huì)文件由董事長(zhǎng)辦公室擬稿,由董事長(zhǎng)簽發(fā);

  2、屬于秘密文件,核稿人應(yīng)注“秘密”字樣,并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報(bào)送;

  3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號(hào)、復(fù)印、蓋章;

  4、經(jīng)簽發(fā)的.文件原稿送辦公室存檔;

  5、外來(lái)文件由辦公室簽收;

  6、根據(jù)保密條例規(guī)定,任何人不得泄露工作中接觸的保密事項(xiàng)。

  第三條儀表、語(yǔ)言、行為規(guī)范

  1、員工著裝應(yīng)大方得體;

  2、與人交流時(shí)應(yīng)語(yǔ)氣溫和、微笑應(yīng)答,不得大聲喧嘩或與客人爭(zhēng)吵;

  3、接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí),重要電話做好接聽(tīng)記錄,打私人電話是應(yīng)離開(kāi)工作區(qū)域,以免影響其他同事工作;

  4、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的安靜有序;

  5、職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面整潔;

  6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí),員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修。

  第四條辦公用品購(gòu)置及領(lǐng)用規(guī)定

  1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用,并作登記;

  2、需要購(gòu)置新辦公用品,必須填《申購(gòu)單》,報(bào)各部門負(fù)責(zé)人審批后,由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)置;

  3、辦公用品購(gòu)置后,須持《申購(gòu)單》和購(gòu)物發(fā)票、清單辦理入庫(kù)手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷;

  第五條會(huì)議制度

  1、做好會(huì)議記錄,并按日期內(nèi)容進(jìn)行分類存檔;

  2、會(huì)議期間做好接待,對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作;

  3、會(huì)后做好傳達(dá)、整理工作。

  第六條考勤制度

  1、必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)不得擅自離開(kāi)工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意;

  2、嚴(yán)格請(qǐng)假,銷假制度(詳見(jiàn)《中教發(fā)展投資企業(yè)集團(tuán)辦公室考勤制度》)。

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