雙環(huán)科技(000707)獨(dú)立董事王永海度述職報(bào)告

時(shí)間：2023-04-25 00:46:47 述職報(bào)告我要投稿

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雙環(huán)科技(000707)獨(dú)立董事王永海2010年度述職報(bào)告

雙環(huán)科技獨(dú)立董事

王永海2010年度述職報(bào)告

雙環(huán)科技(000707)獨(dú)立董事王永海2010年度述職報(bào)告

湖北雙環(huán)科技股份有限公司全體股東：

根據(jù)《公司法》、《證券法》、等法律法規(guī)以及湖北雙環(huán)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，在2010年度工作中履行了應(yīng)盡的職責(zé)，包括對(duì)公司定期報(bào)告的審議，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告和重大事項(xiàng)的持續(xù)關(guān)注。積極出席相關(guān)會(huì)議、認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案、對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)等，努力維護(hù)公司整體利益以及全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年度履行職責(zé)情況述職如下：

一、出席會(huì)議情況

獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加會(huì)議次數(shù)親自出席(次)委托出席(次)缺席(次)

王小寧8 80 0

公司在2010年度召集召開(kāi)的董事會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，會(huì)議的召開(kāi)及決議合法有效，本人對(duì)以上會(huì)議決議均投票贊成。

作為公司的獨(dú)立董事，本人能夠關(guān)注公司生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，提出了自己的意見(jiàn)和建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解基礎(chǔ)上，對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)布了獨(dú)立董事意見(jiàn)：

1、聘任、解聘高級(jí)管理人員；

2、公司當(dāng)年盈利但年度董事會(huì)未提出包含現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配預(yù)案；

3、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保；

4、內(nèi)部控制；

5、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

針對(duì)以上事項(xiàng)，我共發(fā)表了9次獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)公司董事會(huì)的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展都起到了積極作用。以上獨(dú)立意見(jiàn)均已披露在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)上(巨潮網(wǎng)網(wǎng)址為：cninfo.com.cn)，敬請(qǐng)關(guān)注。

三、年報(bào)審計(jì)工作情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我們?cè)诠?010年度報(bào)告的審計(jì)過(guò)程中，勤勉盡責(zé)，履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揮了獨(dú)立董事在年報(bào)工作中的監(jiān)督作用。我們主要進(jìn)行了以下工作：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于切實(shí)做好2010年年報(bào)編制、披露和審計(jì)工作的,2010"37號(hào)文、深交所關(guān)于做好上市公司

2010年年度報(bào)告披露工作的通知、以及湖北證監(jiān)局關(guān)于認(rèn)真做好轄區(qū)上市公司2010年年報(bào)工作的通知。對(duì)年度報(bào)告的編制進(jìn)行了總體把握和規(guī)劃。

2、對(duì)公司2010年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況進(jìn)行

了全面的了解，重點(diǎn)關(guān)注了資金占用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等事宜。

3、參與制定了年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃。結(jié)合公司年度報(bào)告的披露時(shí)間，經(jīng)與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，制定了公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作計(jì)劃，確定了審計(jì)的時(shí)間安排、人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)等事項(xiàng)。

4、對(duì)年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行

了審閱，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初審意見(jiàn)后再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)過(guò)程中的一些問(wèn)題進(jìn)行了溝通。根據(jù)審計(jì)結(jié)果和本人了解的情況，出具了相應(yīng)的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

1、2010年度除參加公司會(huì)議外，我們對(duì)公司管理和內(nèi)控制度的執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查，出具了相應(yīng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)，履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

2、關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)規(guī)定信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，維護(hù)廣大投資者和公眾股股東的合法權(quán)益。

2010年度，公司能夠按照《深交所股票上市規(guī)則》、和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地履行信息披露。

3、推動(dòng)公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司內(nèi)控制度建設(shè)。2010

年，凡需經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我們均進(jìn)行了審核，了解有關(guān)議案起草情況，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在董事決策中發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，從制度上推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)中小投資者利益提供了保障。

四、其他事項(xiàng)

本年度未發(fā)生以下事項(xiàng)：

1、提議召開(kāi)董事會(huì)的情況

2、向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況；

3、提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

4、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。

5、在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)的情況。

2011年，我們將繼續(xù)秉承誠(chéng)信、勤勉以及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)好全體股東特別是中小股東合法權(quán)益。

雙環(huán)科技獨(dú)立董事：王永海

二〇一一年四月八日

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