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拓邦股份(002139)獨立董事2010年度述職報告(潘秀玲)
深圳拓邦股份有限公司獨立董事2010年度述職報告
各位股東及股東代表：
作為深圳拓邦股份有限公司的獨立董事，2010年本人嚴格按照《公司法》、
《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，忠實履行職責，充
分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其
是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年度履行獨立董事職責情況向各位股東匯報
如下：
一、參加會議情況
2010年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會的
正確決策發(fā)揮了積極的作用。
2010年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大事項均
履行了相關(guān)的審批程序，本人對董事會上的各項議案投贊成票，無反對票及棄權(quán)
票。出席會議情況如下：
董事會召開次數(shù)14股東大會召開次數(shù)3
現(xiàn)場方式出通訊方式出是否連續(xù)2次未
缺席次數(shù)親自出席次數(shù)
席次數(shù)席次數(shù)親自出席會議
13 10否2
二、發(fā)表獨立意見情況
2010年度，本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下：
3月7日，在公司第三屆董事會2010年第1次會議上，發(fā)表了《關(guān)于股票
期權(quán)激勵計劃(草案)的獨立意見》。
3月16日，在公司第三屆董事會2010年第2次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。
4月9日，在公司第三屆董事會2010年第3次會議上，發(fā)表了《關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機構(gòu)的獨立意見》、《關(guān)于公司對外擔保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見》、《關(guān)于公司2009年利潤分配預(yù)案的獨立意見》、《關(guān)于2009年度董事及高級管理人員薪酬的獨立意見》、《關(guān)于董事候選人的獨立意見》。
7月28日，在公司第三屆董事會2010年第6次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司的獨立意見》。
8月5日，在公司第三屆董事會2010年第7次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司對外擔保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關(guān)于公司與深圳市吉之光電子有限公司簽訂的獨立意見》。
8月16日，在公司第三屆董事會2010年第8次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項的獨立意見》。
9月17日，在公司第三屆董事會2010年第10次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行股票之獨立董事意見》。
10月11日，在公司第三屆董事會2010年第11次會議上，發(fā)表了《關(guān)于對深圳市拓邦自動化技術(shù)有限公司及深圳煜城鑫電源科技有限公司提供財務(wù)資助的獨立意見》。
三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2010年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況；通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報道，及時掌握公司運行狀態(tài)。
四、保護投資者權(quán)益的相關(guān)工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應(yīng)有的作用。
五、任職董事會各專門委員會的工作情況
本人作為公司審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員，在2010年主要履行以下職責：
1、審計委員會工作情況
2010年度，本人主持召開了9次審計委員會會議，對公司年度報告的編制與披露、各季度內(nèi)部審計工作的計劃及總結(jié)、募集資金使用情況等進行了討論分析。
2、薪酬與考核委員會工作情況
2010年度，本人參加了薪酬與考核委員會會議3次，審議通過了《關(guān)于〈股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉的議案》、《關(guān)于〈股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法〉的議案》、《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃期權(quán)授予相關(guān)事項的議案》。
六、公司存在的問題及建議
公司應(yīng)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，加強人力資源建設(shè)，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢不斷提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高綜合競爭力。
七、培訓和學習情況
我認真學習了中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，提高履職能力，切實加強對公司投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
八、聯(lián)系方式：
E-mail：pxl00@126.com 2011年，本人將繼續(xù)加強學習，本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害，促進公司規(guī)范運作，幫助公司樹立良好的市場形象。
獨立董事：潘秀玲
2011年4月13
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