股東會決議

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股東會決議15篇【集合】

股東會決議1

　　____________有限公司股東會決議書

股東會決議15篇【集合】

　　會議時間：x年x月x日

　　會議地點：

　　出席會議股東：

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

　　（聯(lián)保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務的`各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。

　�。ňC合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東（簽名）：

　　時間：x年x月x日

股東會決議2

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

股東會決議3

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的'董事職務，補選_____、_____為董事；繼續(xù)選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_____、_____、_____。

　　2、鑒于_____已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。

　　3、根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人。

　　4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會決議4

　　一、開會時間：_________________

　　二、開會地址：_________________公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名，實到______________名，代表本公司股權的`______________%。(半數(shù)以上)

　　__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東：______________、______________、______________。

　　四、會議議題：

　　1、通過公司章程;

　　2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;

　　3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

　　4、同意公司注冊地址為______________;

　　5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本______________萬元，實收______________萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。

　　_______年_______月_______日

股東會決議5

　　__________有限公司股東會決議

　　本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關規(guī)定。

　　時間：

　　地點：

　　原股東成員：xx、xx 、

　　出席會議股東：xx、xx 、共代表%表決權，缺席會議股東：

　　新股東成員xx：、xx 、xx

　　出席會議股東：xx、xx 、xx共代表%表決權，缺席會議股東：

　　會議議題：股權轉(zhuǎn)讓有關事宜經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的%股權出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當事人簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

　　二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權。

　　三、股權轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由、、組成。確認新的股東出資情況如下：

　　股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例

　　1、XXX …… …… …… ……

　　2、XXX …… …… …… ……

　　3、XXX

　　四、股東會決定免去在本公司的.執(zhí)行董事及法定代表人職務，免去經(jīng)理職務，免去在公司的監(jiān)事職務。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

　　五、免去在本公司的秘書職務，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）

　　六、公司的資產(chǎn)、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權債務依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權利、義務終止，新股東繼承原股東在公司中相應的權利和義務。

　　七、修改公司章程中的相關條款。

　　全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：

　　x年x月x日（股權轉(zhuǎn)讓）

股東會決議6

　　______有限公司于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的'有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　�、傩薷墓菊鲁蹋�

　�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；

　�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；

　�、茏兏拘问降臎Q議；

　�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名或蓋章：

　　______股東（簽章）：

　　______股東（蓋新公司的公章）：

　　________年____月____日

股東會決議7

　　股東會決議[________]________號

　　時間：________________

　　地點：________________

　　出席：________________

　　股東一：________________有限公司法定代表人：________________

　　股東二：________________有限公司法定代表人：________________

　　主持人：________________(董事長)

　　股東會會議審議了公司關于________年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

　　同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

　　以上決議均經(jīng)出席股東大會的'股東所持表決權的_____%通過。

　　股東單位：________________公司(蓋章)

　　法人代表(簽字)：________________

　　股東單位：________________公司(蓋章)

　　法人代表(簽字)：________________

　　________年________月________日

股東會決議8

　　出席會議股東：

　　列席會議新增股東：

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______％通過。決議事項如下：

　�。�、同意本次增資的總額為______萬股。

　�。病_____原擁有本公司______股股份，現(xiàn)追加投資______股股份，追加投資方式為______，前后共出資______萬股，占注冊資本的______％。

　　３、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對本公司投資______萬股，投資方式為______，占注冊資本的`______％。

　�。础⒐蓶|增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：______，出資額為______萬股，占注冊資本的______％。

　　公司股東會法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：_______________

　　簽約日期：_______________

股東會決議9

______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的`股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會決議10

　　編號：__________

　　有限公司股東會決議

　　公司于年月日在召開了股東會會議。會議由召集和主持,記錄。會議應到股東人，實到股東人，代表公司股東%的表決權。本次會議已于年月日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本次會議審議通過以下事項：

　　1.增加出資

　　同意公司注冊資本、實收資本由萬元變更為萬元，增加部分萬元由股東、出資。

　　2.增資后股權結(jié)構(gòu)

　　同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司％的股權；同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司％的股權。

　　增資完成后，各方在公司的.持股比例如下：

　　，出資額為萬元，持增資完成后公司%的股權；

　　3.公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權。

　　4.董事會（備選）

　　決定同意設立公司董事會，成員為、、，其中，為董事長。

　　5.變更章程

　　以下無正文

　　原股東：[簽名或蓋章]

　　新增股東：[簽名或蓋章]

　　年月日

股東會決議11

　　有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設監(jiān)事1名，選舉xx為公司的'監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于年月日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字：年月日

股東會決議12

　　根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，本出資人作出如下決定：

　　1、分立后本公司的注冊資本為萬元;

　　2、同意根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定制定本公司章程;

　　3、確認分立前公司在年月日出具的.“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內(nèi)容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。

　　4、……

　　××公司股東

　　法人股東蓋章：

　　或

　　自然人股東簽字：

　　日期：年月日

股東會決議13

　　一、時間：xx年x月x日

　　二、地點：

　　三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權質(zhì)押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議14

　　__________市__________區(qū)稅務局：

　　一、我企業(yè)基本情況：_________________納稅人名稱：_________________有限公司法定代表人：______________注冊地址：_________________（按執(zhí)照填寫）

　　登記注冊類型：_________________有限責任公司經(jīng)營范圍：_________________（按執(zhí)照填寫）稅務登記證號碼：_________________稅務登記證發(fā)證時間：_________________

　　二、注銷原因：_________________

　　本公司因經(jīng)營不善，持續(xù)虧損，經(jīng)股東會決議通過決定注銷公司。

　　三、根據(jù)我企業(yè)的實際情況，我公司申請注銷稅務登記。

　　全體股東簽字：_________________

　　_____________有限公司（蓋公章）

　　_____________年__________月__________日

股東會決議15

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______公司已經(jīng)于______年____月____日召開的股東會決議解散,并成立公司清算組于______年____月____日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權；未出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的.表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______％通過,棄權或反對的占股東表決權的______％,符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：

　　公司類型：

　　法定代表人：

　　住所：

　　成立時間：

　　注冊資本：

　　股東姓名（名稱）：

　　股東出資額：

　　出資比例：

　　二、公司清算組已于______年____月____日向公司登記機關備案，并取得《備案通知書》（文號______）。清算組成員由股東______、______、______等人組成，由______擔任清算組負責人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛嗳饲闆r。公司清算組于______年____月____日通知公司債權人申報債權，并于______在______報公告公司債權人申報債權。