變更股東決議書

時(shí)間：2024-07-17 15:00:07 好文我要投稿

變更股東決議書

變更股東決議書1

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在召開。本次會議由出資最多的.股東提議召開，出資最多的股東于會議召開日①以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東人，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市X公司章程》。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。

　　四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設(shè)立十堰市X公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　年月日

變更股東決議書2

　　深圳市_有限公司

　　股東會決定

　　時(shí)間：__年__月__日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：、

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的.決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：""變更為""。

　　同意修改公司章程第_章第_條。

　　同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　__年__月__日

變更股東決議書3

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________會議室召開股東會，

　　出席本次會議的股東共________人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，

　　所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，

　　決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

　　2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

　　3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

變更股東決議書4

　　會議時(shí)間：____________________________

　　會議地點(diǎn)：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應(yīng)到股東人，實(shí)際到會股東人，代表全體股東100%表決權(quán)。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　(1)①同意公司名稱由變更為 (注：適用于名稱變更);

　　②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

　�、弁夤咀再Y本從萬元增加至萬元。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為__________，出資時(shí)間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為__________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

　　④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

　�、� 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的'股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊資本____________萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本___________萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

　　⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目：。變更后，公司經(jīng)營范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營范圍變更);

　　⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營業(yè)期限變更);

　�、嗤夤痉ǘù砣擞啥麻L(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理擔(dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

　�、嵬夤绢愋妥兏鼮開________(注：適用于公司類型變更);

　　⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

　　(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事備案)。

　　(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。

　　(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

　　年月日

變更股東決議書5

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海xxx有限公司臨時(shí)股東會會議于xxx年xxx月xxx日在公司召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應(yīng)到會股東x人，實(shí)際到會股東x人，代表xxx萬股，占100%股權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、在原經(jīng)營范圍的'基礎(chǔ)上增加：xxx(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn));

　　二、通過修改后的公司章程;

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意xxx萬股，占總股數(shù)100 %。

　　股東(簽字、蓋章)：xxx、xxx

　　日期：xxxx年xx月xx日

變更股東決議書6

　時(shí)間：XX年XX月XX日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

變更股東決議書7

　　________________公司股東會決議

　　_____________公司（以下簡稱公司）股東于________年________月________日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會全體會議。

　　本次股東會會議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　/股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____________先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議就________變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址和負(fù)責(zé)人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　一、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址變更為：________________

　　二、負(fù)責(zé)人變更為：________________

　　蓋章及簽署：________________

變更股東決議書8

　　__________年________月________日，在________________小區(qū)________號，召開了________有限公司________年第________次股東會決議，在會議召開的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有________、________、________、________，會議由執(zhí)行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：________市________區(qū)________路________號。

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至__________年________月________日。

　　三、同意修改公司章程第_______章第_______條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托________辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：

　　__________年________月________日

變更股東決議書9

　　時(shí)間：年月日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為________。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　年月日

變更股東決議書10

　　時(shí) 間：年月日

　　地點(diǎn)：

　　主持人：

　　記錄人：

　　應(yīng)到會股東人數(shù)：2人

　　實(shí)際到會股東人數(shù)：2人

　　代表股額：100%。

　　大會以電話方式通知股東到會參加會議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

　　1、同意公司變更經(jīng)營范圍：

　　原經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)

　　變更后的`經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)

　　2、討論通過了公司章程修正案，由董事長宣讀了有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

　　3、其他不變

　　到會股東簽字、蓋章：

　　年月日

變更股東決議書11

　　____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　�。�1）董事會成員：_____________________________________，

　　任期__________年。

　�。�2）監(jiān)事會成員：____________________________________，

　　任期__________年。

　　（3）上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)關(guān)條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東（蓋章）___________________自然人股東（簽字）____________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

變更股東決議書12

　　出席會議股東：_________________（股東名字）

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開（定期、臨時(shí)，請根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會決議時(shí)請刪除本括號的內(nèi)容）股東會，本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議（如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會決議時(shí)請刪除本括號的內(nèi)容），所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請刪除括號內(nèi)容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權(quán)）出資；

　　3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的`新章程時(shí)表述）

　　表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會決議時(shí)請刪除本括號的內(nèi)容）

　　股東簽名或蓋章：_________________

　�。ü旧w章）

　　_____________年__________月__________日

變更股東決議書13

　　時(shí)間：20xx年3月4 日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　主持人、記錄人：李四四

　　參會人員：李四四、張三三

　　經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：

　　1、通過公司章程，共八章二十五條。

　　2、由李四四、張三三作為股東共同出資3萬元，股東李四四出資1.5萬元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占注冊資本的50%。

　　3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

　　4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。

　　5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》。

　　全體股東簽字：

變更股東決議書14

　　一、時(shí)間：___年____月____日

　　二、地址：

　　三、出席人：

　　四、主持人：

　　五、記錄人：

　　經(jīng)全體股東討論，形成決議事項(xiàng)如下：

　　1、決議同意本公司因經(jīng)營需要，向申請金額為人民幣、期限為個(gè)月的貸款，并申請湖南中達(dá)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔(dān)保。出席會議股東一致同意以上決議事項(xiàng)。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合公司法和公司章程的.規(guī)定。

　　出席會議股東簽名：