網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件芻議

時(shí)間：2023-05-01 04:14:21 資料我要投稿

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[摘要]近年來(lái)，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷(xiāo)、集資詐騙等犯罪層出不窮，此類(lèi)犯罪作案手段隱蔽，涉及人數(shù)眾多，給廣大群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成了極大的威脅。文章從網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)入手，從偵查措施、資金流向、取證手段等方面針對(duì)對(duì)此類(lèi)案件的偵查取證進(jìn)行了研究，以期為公安機(jī)關(guān)辦理該類(lèi)案件提供理論支撐。

[關(guān)鍵詞]網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪；案件；偵查

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是指：利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具或以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為侵害攻擊對(duì)象，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯國(guó)家、集體及他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重，依照《刑法》應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰的行為。近年來(lái)，隨著高科技的廣泛應(yīng)用，涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉案金額更加巨大，危害后果更加嚴(yán)重，且手段日益隱蔽，這些特點(diǎn)均給偵查工作帶來(lái)了更巨大的挑戰(zhàn)。

（一）作案技術(shù)智能化

網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為是一種基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能犯罪，嫌疑人需要掌握一定的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)才能實(shí)施，他們中間一部分是掌握高端計(jì)算機(jī)技術(shù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究人員或?qū)τ?jì)算機(jī)有特殊興趣并掌握網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)的人員，大多具有較高的學(xué)歷和智商，既熟悉互聯(lián)網(wǎng)及其功能和應(yīng)用技巧，又對(duì)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的缺陷與漏洞有所了解。因此，網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體可謂是集技術(shù)化與專(zhuān)業(yè)化于一身的。在美國(guó)財(cái)政部公布的金融業(yè)39起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，計(jì)算機(jī)人員占70.5%；美國(guó)斯坦福大學(xué)研究廳報(bào)告統(tǒng)計(jì)，在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人員約占55.5%。

（二）作案方式的抽象化

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)際上是使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以數(shù)字化的形式實(shí)施犯罪，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的抽象性是指犯罪本身是發(fā)生和存在于計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與空間中，其記錄信息與數(shù)據(jù)的載體是相對(duì)抽象的電磁信號(hào)。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是一種特殊形式的犯罪，“信息”被納入到犯罪對(duì)象之中。對(duì)于信息來(lái)說(shuō)，它們之間的傳遞往往借以有形的媒介，如紙張、光碟、影片、錄像帶等。而虛擬空間內(nèi)的信息則基本額上不借助于上述媒介，而是完全被數(shù)字化了。信息變成了看不見(jiàn)、摸不著的數(shù)據(jù)，這樣就帶來(lái)了一系列的問(wèn)題，如數(shù)字化的信息容易被編輯、修改、操作而不易被察覺(jué)，因而使得在虛擬空間內(nèi)實(shí)施的犯罪難以偵破，而犯罪的方式也被抽象化了。

（三）作案行為的隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放性、虛擬性和超越時(shí)空性等特點(diǎn)，使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有極高的隱蔽性。一方面，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪沒(méi)有固定的作案時(shí)間、地點(diǎn)、人員等客觀條件限制，嫌疑人往往是利用網(wǎng)絡(luò)的操作，來(lái)達(dá)到自己的犯罪目的，有的刪除、修改、增加、干擾、制造、傳播各種數(shù)據(jù)信息，使信息系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有的借助通訊工具對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸特殊的信息和指令，破壞信息系統(tǒng)，這些工作只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)或打幾下鍵盤(pán)或借助手機(jī)或電話等就能完成，非常隱蔽不易被人察覺(jué)。而且，犯罪行為人通常是在異地通過(guò)遠(yuǎn)程控制操縱向多個(gè)目標(biāo)進(jìn)行攻擊，或者利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將真實(shí)的地址信息隱藏起來(lái)，這些都讓受害者難以看出來(lái)，即使是有的被害人覺(jué)察出自己可能是上當(dāng)受騙了，也往往因?yàn)榉缸锓肿釉诰W(wǎng)上留下的都是虛假的個(gè)人資料和聯(lián)系方式而很難被追查到而放棄追究，這從一定程度上助長(zhǎng)了犯罪分子作案的囂張氣焰。

（四）作案手段的復(fù)雜性與多樣性

任何犯罪都有其一般特征以及較為固定或者常用的作案手法，就像罪犯在犯罪現(xiàn)場(chǎng)總會(huì)留下腳印、指紋、毛發(fā)等等痕跡，這使得執(zhí)法機(jī)關(guān)的破案總是有一定的章法可循。然而，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為的作案手法幾乎囊括所有的傳統(tǒng)犯罪手段，而且網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為又沒(méi)有任何犯罪現(xiàn)場(chǎng)可以尋找。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪一般都是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間段預(yù)謀后完成的，行為人通常都要經(jīng)過(guò)周密的設(shè)計(jì)和安排，運(yùn)用計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)，并且是在避免被人察覺(jué)的情況下從事高智能犯罪活動(dòng)。在犯罪實(shí)施的過(guò)程中一般都要經(jīng)過(guò)數(shù)階段、步驟逐步實(shí)施才能達(dá)到犯罪目的，這就使案件更具復(fù)雜性。例如在全國(guó)首例利用互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)系統(tǒng)盜用銀行客戶(hù)巨款的案件中，犯罪嫌疑人秦某就是事先經(jīng)過(guò)預(yù)謀，將自己的作案過(guò)程分成了多個(gè)步驟進(jìn)行，一是為了掩護(hù)自己的真實(shí)身份而制造假身份證；二是竊取他人的信用卡號(hào)碼；三是解決網(wǎng)上購(gòu)物收貨問(wèn)題。只有犯罪嫌疑人經(jīng)過(guò)種種周密設(shè)計(jì)的，繁瑣的準(zhǔn)備工作后，才能滿(mǎn)足其實(shí)施犯罪的基本條件，也才能達(dá)到其犯罪的預(yù)期目的。

（五）案件往往具有涉眾性，迷惑性強(qiáng)

近年來(lái)，基于傳統(tǒng)形式的非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪等經(jīng)濟(jì)犯罪逐漸呈現(xiàn)出以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為途徑的涉眾涉穩(wěn)型特點(diǎn)。而且，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往披上了網(wǎng)絡(luò)的外衣后，顯得撲朔迷離，迷惑性極強(qiáng)，打著高科技的幌子吸引著更多不明就里的受害人。例如，“世界通”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件就兼具了以上的特點(diǎn)。

2011年3月29日，鎮(zhèn)江市京口區(qū)法院對(duì)“世界通”傳銷(xiāo)案進(jìn)行公開(kāi)宣判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處主犯施永兵有期徒刑九年。2007年1月，施永兵在香港注冊(cè)成立“世界通”公司，并先后招募強(qiáng)某、傅某等人加入“世界通”公司。他們謊稱(chēng)“LINK-WORLD”軟件是由美國(guó)投資公司加盟開(kāi)發(fā)的高科技產(chǎn)品，以點(diǎn)擊廣告賺錢(qián)是引入廣告發(fā)布商共同承擔(dān)經(jīng)營(yíng)成本等作虛假宣傳。公司設(shè)計(jì)了“協(xié)同分銷(xiāo)代理制”的營(yíng)銷(xiāo)模式，將代理商分為6個(gè)級(jí)別，規(guī)定至少一次性購(gòu)買(mǎi)5張?jiān)撥浖�，交納人民幣4496元才能成為代理商。代理商則根據(jù)直接發(fā)展下線的數(shù)量及售卡總量晉升級(jí)別，獲得一定比例的提成，從而刺激代理商不斷發(fā)展下線，引誘他人參加。實(shí)際上，“世界通”公司發(fā)送的廣告均為無(wú)主廣告或免費(fèi)試播廣告，未取得任何廣告收入，廣告回饋款源于后加入代理商購(gòu)買(mǎi)軟件卡的款項(xiàng)，系典型的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。2007年11月至2009年6月間，施永兵等人在全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展各級(jí)“世界通”代理商13.5萬(wàn)余人，銷(xiāo)售軟件卡480余萬(wàn)張，涉案金額十億余元。

二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要點(diǎn)

（一）綜合運(yùn)用偵查措施

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查措施有以下特點(diǎn)：常規(guī)手段和技術(shù)手段相結(jié)合；偵查技術(shù)措施貫穿于偵查過(guò)程的始終，如系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)辨認(rèn)、數(shù)據(jù)竊聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等。技術(shù)手段的運(yùn)用是破獲網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的重要措施；講究技術(shù)手段和偵查策略的靈活運(yùn)用。偵查主體與犯罪嫌疑人之間進(jìn)行的是技術(shù)、智慧、心理甚至意志力的較量，偵查必須講究策略。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過(guò)程中，可運(yùn)用以下措施：　　1.利用隱蔽力量

為了有效打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)在上網(wǎng)的人群中物色對(duì)象，并把它們物建為秘密力量。這些秘密力量同樣可分為控制秘密力量和專(zhuān)案秘密力量。建立秘密力量的方法與在物理空間里建立秘密力量的方法相同。當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，一方面我們可以利用控制秘密力量獲取情報(bào)，另一方面可以動(dòng)用專(zhuān)案秘密力量發(fā)現(xiàn)線索。

2.監(jiān)控追蹤

對(duì)于作案人在案發(fā)以后仍不斷侵?jǐn)_網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的案件，在做好重要數(shù)據(jù)隔離保護(hù)的前提下，采取“外松內(nèi)緊”的方式，利用先進(jìn)的工具，借助監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視犯罪嫌疑人的行蹤。有的還可以設(shè)置“陷阱”，守候非法訪問(wèn)者自投羅網(wǎng)；有時(shí)還可在其他部門(mén)的配合下，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行跟蹤、追查作案人。如，韓國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪應(yīng)對(duì)中心設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的舉報(bào)電話并通過(guò)自己的網(wǎng)站接受被害人的舉報(bào)。接到舉報(bào)后，這個(gè)中心的經(jīng)過(guò)通過(guò)內(nèi)部搜索系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視追蹤調(diào)查，直到把罪犯捉拿歸案，或采取防范措施，防止惡性電腦事故的發(fā)生。

（二）對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“特殊勘查”

現(xiàn)場(chǎng)勘查本身應(yīng)當(dāng)是偵查措施的一種，但由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場(chǎng)有別于其他傳統(tǒng)犯罪，它是一個(gè)看不見(jiàn)摸不著的虛擬現(xiàn)場(chǎng)，而存在于這個(gè)虛擬現(xiàn)場(chǎng)中的證據(jù)形式也不同于一般案件，多以電子證據(jù)的形式存在著。因此對(duì)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其現(xiàn)場(chǎng)勘查的步驟和要領(lǐng)與其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件大相徑庭，筆者在這里將其稱(chēng)為特殊的“現(xiàn)場(chǎng)勘查”并將其作為單獨(dú)的一項(xiàng)偵查措施，進(jìn)行剖析。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)是指存在和發(fā)生網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪行為或與之關(guān)聯(lián)的場(chǎng)所和地點(diǎn)，可能是有形場(chǎng)所，如機(jī)房、附屬工作間、終端室、計(jì)算機(jī)通信線路、存放信息的場(chǎng)所，也可能是不可見(jiàn)場(chǎng)所，如電磁輻射區(qū)等。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪和計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)，要求從事現(xiàn)場(chǎng)勘查的工作人員具備一定的計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)，否則會(huì)忽視、甚至毀壞犯罪證據(jù)，使偵查工作陷入被動(dòng)。美國(guó)就曾出現(xiàn)過(guò)辦案警察不知道怎樣備份運(yùn)行中機(jī)器的信息，只好扣押計(jì)算機(jī)拆卸后送往技術(shù)中心提取證據(jù)，結(jié)果導(dǎo)致信息資料全部丟失的事例。①

（三）追查資金流向

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中嫌疑人與受害人之間的資金往來(lái)一般不是面對(duì)面的交易，而是采用網(wǎng)上銀行等媒介進(jìn)行的。例如在網(wǎng)絡(luò)合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人在與受害人簽訂合同后，通常會(huì)提供給被害人一個(gè)網(wǎng)上銀行賬戶(hù)或者信用卡號(hào)碼以便交易。偵查人員在取得賬號(hào)后，可以以此為線索進(jìn)行偵查，通過(guò)該賬號(hào)所在開(kāi)戶(hù)行取得開(kāi)戶(hù)人的基本信息。若作案人以假身份證在銀行開(kāi)戶(hù)，可以調(diào)取其相關(guān)的取款錄像進(jìn)行分析，也可以商請(qǐng)銀行部門(mén)對(duì)該賬戶(hù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，在作案人取款時(shí)將其抓獲。通過(guò)銀行或郵局匯款方式收取資金的，可以通過(guò)對(duì)收款賬戶(hù)、收款人進(jìn)行調(diào)查，尋找嫌疑人的線索。如，2009年山東省即墨市偵破了一起網(wǎng)絡(luò)合同詐騙案。犯罪嫌疑人黃某某等三人以非法獲利為目的，通過(guò)盜用他人的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，冒用“某某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司”的名義，使用假名，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布二手汽車(chē)銷(xiāo)售信息。即墨市民楊某與該三人取得聯(lián)系后，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和電話簽訂購(gòu)車(chē)合同。當(dāng)楊某將30.3萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款匯入指定的銀行賬戶(hù)后，犯罪嫌疑人中斷了一切聯(lián)系，購(gòu)車(chē)款被取走。偵查人員經(jīng)過(guò)前期的大量工作，在鎖定嫌疑人作案區(qū)域后，趕赴昆明，到所有涉案銀行將犯罪嫌疑人提取贓款的監(jiān)控錄像予以全面的拷貝，并從錄像中截取圖，最終篩選出最為清晰的嫌疑人照片，確定出提取贓款的嫌疑人系一年輕女子，同時(shí)掌握了該嫌疑人的體貌特征和穿戴飾品。從這一女子入手，最終突破了全案。

（四）利用網(wǎng)絡(luò)手段取證

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪嫌疑人為了犯罪而設(shè)立的網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)有特定的域名、服務(wù)器名IP地址等信息，偵查機(jī)關(guān)可以從這些信息作為突破口，來(lái)尋找犯罪嫌疑人。對(duì)于通過(guò)BBS、QQ、MSN、聊天室、博客等散布傳銷(xiāo)、非法集資、合同詐騙等虛假信息的案件，可根據(jù)其注冊(cè)信息和上網(wǎng)時(shí)的信息狀態(tài)來(lái)獲取案件信息。群發(fā)性郵件需要借助門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的服務(wù)器根據(jù)服務(wù)器的注冊(cè)信息和上機(jī)狀態(tài)再去尋找嫌疑人。有些犯罪分子比較聰明，采用動(dòng)態(tài)網(wǎng)站或借助公共服務(wù)器通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息狀態(tài)可以尋找到其活動(dòng)范圍，在這些服務(wù)器上設(shè)置一些監(jiān)控措施，也可以尋找到犯罪分子。②

[注釋]

①常建平等.網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算機(jī)犯罪.中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2002年3月第1版，第186—188頁(yè)。

②姚成高.論網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件偵查對(duì)策[J].計(jì)算機(jī)安全，2008年第3期，第71頁(yè)。

[參考文獻(xiàn)]

[1]姚成高.論網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件偵查對(duì)策[J].計(jì)算機(jī)安全，2008（03）.

[2]楊耀威.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及偵查對(duì)策研究[J].吉林公安高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)，2010（06）.

[3]田光偉.論網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中電子證據(jù)的收集[J].電腦知識(shí)與技術(shù)，2007，4（24）.

[4]王龍.論經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的電子證據(jù)[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇，2009（08）.

[作者簡(jiǎn)介]滕娜（1979—），女，遼寧沈陽(yáng)人，中國(guó)刑警學(xué)院經(jīng)偵系，講師，研究方向：商貿(mào)犯罪偵查。

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