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兩股東簡介
中國神華能源股份有限公司（“中國神華”）由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（“神華集團(tuán)”）獨(dú)家發(fā)起，于2004年11月8日在中國北京注冊成立。中國神華H股和A股于2005年6月和2007年10月分別在香港聯(lián)合交易所及上海證券交易所上市。中國神華是世界領(lǐng)先的以煤炭為基礎(chǔ)的一體化能源公司，主營業(yè)務(wù)是煤炭、電力的生產(chǎn)與銷售，煤炭的鐵路、港口和船隊運(yùn)輸?shù)取?/p>
中國神華是中國上市公司中最大的煤炭銷售商，擁有最大規(guī)模的煤炭儲量。公司的煤炭業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國煤炭行業(yè)大規(guī)模、高效率和安全生產(chǎn)模式的典范。2010年中國神華的商品煤產(chǎn)量達(dá)到224.8百萬噸，同比增長6.9％；煤炭銷量實(shí)現(xiàn)292.6百萬噸，同比增長15.1％。2010年，公司實(shí)現(xiàn)全年原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率為0.0123。截至2010年12月31日，按中國礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計算，中國神華擁有可采煤炭儲量114.73億噸；按國際JORC標(biāo)準(zhǔn)計算，中國神華擁有可售煤炭儲量72.82億噸。
中國神華擁有規(guī)�？捎^、高效運(yùn)營、增長迅速的清潔發(fā)電業(yè)務(wù)，與公司的煤炭業(yè)務(wù)優(yōu)勢互補(bǔ)，協(xié)調(diào)發(fā)展。2010年公司新增裝機(jī)容量3,913兆瓦，至年末總裝機(jī)容量達(dá)到27,433兆瓦，同比增長16.6%，總發(fā)電量為1,411.5億千瓦時，同比增長34.3%。于2010年12月31日，公司控制并運(yùn)營燃煤機(jī)組63臺，平均單機(jī)容量達(dá)到423兆瓦。2010年本公司發(fā)電業(yè)務(wù)燃煤消耗量60.5百萬噸，其中耗用神華煤為58.2百萬噸，占96.2%。 公司擁有由鐵路和港口組成的大規(guī)模一體化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營著包括中國西煤東運(yùn)的第二大通道神朔—朔黃鐵路在內(nèi)的五條鐵路和黃驊港、神華天津煤碼頭，為公司帶來了巨大的協(xié)同效應(yīng)和低運(yùn)輸成本的優(yōu)勢。2010年中國神華自有鐵路煤炭運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)到150.3十億噸公里，港口下水煤量達(dá)到169.9百萬噸。2010年上半年，公司通過增資擴(kuò)股以51%的比例控股神華航運(yùn)公司，標(biāo)志著公司航運(yùn)板塊的誕生，公司煤電路港航產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸。2010年下半年完成航運(yùn)貨運(yùn)量為25.9百萬噸。
2010年上半年，公司通過增資擴(kuò)股以51%的比例控股神華航運(yùn)公司，標(biāo)志著公司航運(yùn)板塊的誕生，公司煤電路港航產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸。神華航運(yùn)公司充分利用中國神華一體化協(xié)同優(yōu)勢，擴(kuò)大船隊規(guī)模、完善船隊結(jié)構(gòu)，加大與重點(diǎn)電力用戶合作力度，2010年下半年完成貨運(yùn)量達(dá)25.9百萬噸。
2010年，中國神華全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣1,520.63億元。按企業(yè)會計準(zhǔn)則，公司總資產(chǎn)為人民幣339,268百萬元，歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣37,187百萬元，每股收益為人民幣1.870元；按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，公司總資產(chǎn)為人民幣340,860百萬元，本公司股東應(yīng)占本年利潤為人民幣38,132百萬元，每股收益為人民幣1.917元。
中國神華將竭誠努力，為中國的能源事業(yè)貢獻(xiàn)力量，為公司股東創(chuàng)造價值，并實(shí)現(xiàn)對社會和員工的承諾，打造一個具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)。
中國神華能源股份有限公司設(shè)立董事會。董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一人，執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事六人，獨(dú)立非執(zhí)行董事三人。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬委員會和安全、健康及環(huán)保委員會、提名委員會五個專門委員會的。
本屆董事會成員為：
董事長： 張喜武
執(zhí)行董事： 張喜武 張玉卓 凌 文
非執(zhí)行董事： 韓建國 劉本仁 謝松林
獨(dú)立非執(zhí)行董事：范徐麗泰 貢華章 郭培章
按照《公司章程》規(guī)定，中國神華能源股份有限公司監(jiān)事會由三名成員組成，分別為監(jiān)事會主席孫文健先生、監(jiān)事唐寧和職工代表監(jiān)事趙世斌先生。
本屆監(jiān)事會成員為： 孫文建 唐 寧 趙世斌
中國神華能源股份有限公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度和國際準(zhǔn)則成立的股份制公司。公司對高級管理人員實(shí)行了包括股票增值權(quán)和績效單元在內(nèi)的長期激勵方案，同時也建立了高效透明的公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)有效的激勵約束機(jī)制。我們的高級管理層一如既往地按照國際資本市場的要求，為保證全體股東，特別是中小股東的利益，做“百年神華，基業(yè)長青”的目標(biāo)而不懈努力。
高級管理層成員為：
凌 文 博士，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事兼總裁。
王金力 博士，現(xiàn)任本公司主管煤炭生產(chǎn)的副總裁。
黃 清 先生，現(xiàn)任本公司董事會秘書，亦為本公司聯(lián)席公司秘書，負(fù)責(zé)公司資本市場工作。
張克慧 女士，現(xiàn)任本公司首席財務(wù)官，負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作。
鄂爾多斯市有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱鄂市資公司）是經(jīng)自治區(qū)政府批準(zhǔn)成立，于2001年4月24日注冊登記的全資有企業(yè)。注冊資本為10.01億元。
鄂市資公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司內(nèi)設(shè)投資項目部、產(chǎn)權(quán)部、財務(wù)審計部、政策法規(guī)信息部、總經(jīng)理辦公室等4部一室，職員均為具有大專以上學(xué)歷、中級以上職稱的專業(yè)技術(shù)人才。
鄂市資公司是代表鄂爾多斯市人民政府對所屬有企業(yè)行使出資者權(quán)利的特殊企業(yè)法人。公司既是經(jīng)營有資本的企業(yè)，又是市政府授權(quán)的投資機(jī)構(gòu)。公司與所屬企業(yè)是以產(chǎn)權(quán)為紐帶的關(guān)系，采取持股經(jīng)營的方式，依法行使有股東的權(quán)利。
鄂市資公司的經(jīng)營范圍主要包括：監(jiān)管、運(yùn)營市直有獨(dú)資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)的有股本金，市直企業(yè)化管理的事業(yè)及行政事業(yè)單位的經(jīng)營性有資產(chǎn)，市財政用于經(jīng)營性資產(chǎn)的投資及有資產(chǎn)收益再投資形成的有資產(chǎn)；市直有資產(chǎn)的產(chǎn)（股）權(quán)交易和轉(zhuǎn)讓等。
鄂市資公司的主要職能是：負(fù)責(zé)有資產(chǎn)收益管理；負(fù)責(zé)有資產(chǎn)投資管理；負(fù)責(zé)有資本產(chǎn)（股）權(quán)運(yùn)營；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)有資產(chǎn)保值增值的考核；負(fù)責(zé)對出資企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督，經(jīng)營業(yè)績考核
第九條 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人概況
注冊資本：100,100萬元人民幣
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
發(fā)行人是代表鄂爾多斯市人民政府對所屬企業(yè)行使出資者權(quán)利的特殊企業(yè)法人，既是經(jīng)營國有資本的企業(yè)，又是政府授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。發(fā)行人與所屬企業(yè)是以產(chǎn)權(quán)為紐帶的關(guān)系，采取持股經(jīng)營的方式，依法行使國有股東的權(quán)利。
截至2009年12月31日，發(fā)行人資產(chǎn)總額為257.84億元，負(fù)債總額為134.68億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為120.07億元；2009年發(fā)行人實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6.98億元、凈利潤2.95億元。
二、股東情況
發(fā)行人的唯一股東是鄂爾多斯市人民政府。
鄂爾多斯市資源十分豐富。全市已探明煤炭儲量1,496億噸，約占全國已探明儲量的六分之一，占內(nèi)蒙古自治區(qū)總儲量的二分之一，在全市87,000多平方公里土地上，70%的地表下埋藏著煤。鄂爾多斯煤低灰、低硫、低磷、高發(fā)熱量，被中外專家公認(rèn)為罕見的“精煤”。 鄂爾多斯市天然氣資源目前已探明儲量為8,788億立方米，約占全國已探明儲量的三分之
一。世界級整裝大氣田——蘇里格氣田位于鄂爾多斯市烏審旗境內(nèi)，現(xiàn)探明儲量為5,336億立方米。鄂爾多斯的高嶺土、天然堿、食鹽、芒硝、石膏、石灰石、紫沙陶土等儲量巨大。富集的資源使鄂爾多斯正在成為國家重要的能源生產(chǎn)基地。
2009年，鄂爾多斯市財政總收入完成365.8億元，增幅37.62%，占內(nèi)蒙古自治區(qū)財政總收入的26.54%，財政收入總量、增量兩項指標(biāo)均居全區(qū)各盟市第一位。到2009年年底，鄂爾多斯市財政收入已經(jīng)連續(xù)五年保持50億元以上的增長，財政收入連續(xù)四年居內(nèi)蒙古自治區(qū)第一。
三、主要子公司情況
（一）鄂爾多斯伊金霍洛民航機(jī)場有限公司
自2007年7月26日通航以來，鄂爾多斯航空市場的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，鄂爾多斯伊金霍洛民航機(jī)場有限公司先后引進(jìn)國航、南航、聯(lián)航三家航空公司，開通運(yùn)營八條航線，通航后第一個完整運(yùn)營年，旅客吞吐量便突破30萬人次，提前7年完成規(guī)劃目標(biāo)。
2009年，該機(jī)場共完成旅客吞吐量472,656人次，同比增長53.7%；完成貨郵吞吐量1,823噸，同比增長68.1%；完成起降架次5588次，同比增長57.3%。
截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額3.73億元，所有者權(quán)益3.54億元。
（二）內(nèi)蒙古三新鐵路有限責(zé)任公司
該公司于2007年7月11日由鄂爾多斯市工商局批準(zhǔn)成立，發(fā)行人持股51%。公司負(fù)責(zé)三北羊場—新上海北—上海廟礦區(qū)鐵路的建設(shè)及運(yùn)營。該鐵路全長97.77km，貨運(yùn)輸送能力近期1,594萬噸/年，遠(yuǎn)期2,908萬噸/年，總投資11.83億元。2008年4月1日正式開始動工，2010年1月正式通車運(yùn)營。
截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額11.72億元，所有者權(quán)益5.82億元。
（三）內(nèi)蒙古東烏鐵路有限責(zé)任公司
該公司成立于2004年8月，注冊資本10.8億元，發(fā)行人持股24%。東烏鐵路是國家路網(wǎng)規(guī)劃中的一條重要的鐵路線路，也是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)籌建的地方鐵路項目。東烏鐵路正線全長360公里，總投資32億元。線路等級為地方鐵路Ⅰ級，線下工程按國鐵Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)，單線電氣化，牽引質(zhì)量6000噸。2008年1月5日東烏鐵路開通試運(yùn)營。
截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額28.55億元，所有者權(quán)益9.27億元。
（四）內(nèi)蒙古呼準(zhǔn)鐵路有限公司
該公司成立于2003年2月，注冊資本6億元，發(fā)行人持股21.33%。呼和浩特市至準(zhǔn)格爾旗鐵路項目總投資17.4億元，全長124公里，建設(shè)等級為地方鐵路I級，全線電氣化。設(shè)計
輸送能力2,670萬噸，2004年4月動工建設(shè)，于2006年11月12日建成通車并成功通過竣工驗收。
截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額21.64億元，所有者權(quán)益6.02億元。
（五）鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)投資發(fā)展有限公司
該公司成立于2008年5月，經(jīng)營范圍包括：新農(nóng)村牧區(qū)項目建設(shè)；城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目投資；農(nóng)牧民轉(zhuǎn)移安置工程項目建設(shè)；農(nóng)業(yè)項目開發(fā)建設(shè)；畜牧業(yè)項目開發(fā)建設(shè)；水利設(shè)施開發(fā)建設(shè)；水產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營建設(shè)；林草項目開發(fā)建設(shè)；荒漠治理和開發(fā)；農(nóng)牧業(yè)投資業(yè)務(wù)。
該公司的設(shè)立，主要是為落實(shí)鄂爾多斯市市委市政府關(guān)于新農(nóng)村牧區(qū)項目建設(shè)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目投資、農(nóng)牧民轉(zhuǎn)移安置工程項目建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項目建設(shè)而搭建的投融資平臺。隨著公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的不斷壯大，未來幾年，公司將成內(nèi)蒙古西部最大的農(nóng)業(yè)專業(yè)類投資公司。 截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額14.06億元，所有者權(quán)益5.49億元。
（六）內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司
該公司成立于2002年7月,注冊資本2億元，發(fā)行人持股38%。該公司主要負(fù)責(zé)長慶氣田至呼和浩特天然氣輸氣管道項目的建設(shè)和經(jīng)營，項目總投資6.69億元，全長511公里，項目于2002年11月4日開工建設(shè)，2003年9月30日完工，2005年進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營，2006年進(jìn)入穩(wěn)定盈利期。
截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額18.01億元，所有者權(quán)益5.61億元。2009年度，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14.49億元，凈利潤1.41億元。
（七）鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司
該公司成立于2004年4月，發(fā)行人持股20%。該公司投資建設(shè)的鄂爾多斯市東勝礦區(qū)高家梁井田面積47平方公里，地質(zhì)儲量約6.5億噸，項目總投資18億元，建設(shè)年產(chǎn)600萬噸高產(chǎn)高效的現(xiàn)代化礦井。該項目于2006年5月28日開工，2009年12月正式投產(chǎn)。 截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額16.61億元，所有者權(quán)益11.72億元。
（八）內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司
該公司注冊資本3.15億元，發(fā)行人持股37.15%。經(jīng)過十余年的發(fā)展，該公司已初步發(fā)展成為以資源為依托、以科技為支撐，產(chǎn)業(yè)涉及水泥、高嶺土、納米材料、二氧化碳全降解塑料、粉煤灰提取氧化鋁、技術(shù)開發(fā)等多個領(lǐng)域集團(tuán)化運(yùn)作的自治區(qū)重點(diǎn)企業(yè)。旗下的蒙西水泥股份有限公司是蒙西集團(tuán)與美國高盛戰(zhàn)略控股有限公司共同投資組建的中外合資企業(yè)，2006年被列入國家重點(diǎn)支持的60戶大型水泥企業(yè)，國家級高新技術(shù)企業(yè)。
截至2009年12月31日，該公司資產(chǎn)總額52.54億元，所有者權(quán)益22.24億元。2009年度，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入20.53億元，凈利潤4.99億元。
四、發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員情況
李強(qiáng)：男，中共黨員，1961年生，大學(xué)文化�，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，兼任內(nèi)蒙古東烏鐵路有限責(zé)任公司董事長。曾任鄂爾多斯市交通局副局長、伊盟交通物資工貿(mào)總公司總經(jīng)理。
高利平：男，中共黨員，1963年生，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任內(nèi)蒙古三新鐵路有限責(zé)任公司總經(jīng)理。
李曉峰：男，中共黨員，1973年生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司董事長，曾任內(nèi)蒙古準(zhǔn)能矸電公司副總經(jīng)理。
白秉廉：男，中共黨員，1967年生，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任神華新街能源有限公司董事，曾任公司總經(jīng)理助理。
武曉英：女，中共黨員，1965年生，大專學(xué)歷，高級會計師�，F(xiàn)任公司總會計師，兼任內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司監(jiān)事，曾任公司副總會計師。
陳子峰：男，中共黨員，1971年生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼總經(jīng)理辦公室主任，兼任內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司董事。
第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
一、行業(yè)現(xiàn)狀和前景
作為鄂爾多斯市人民政府的授權(quán)投資機(jī)構(gòu)，發(fā)行人主要投資的領(lǐng)域包括交通基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、能源業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、金融業(yè)等。
（一）交通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的基本概況
“十一五”期間，鄂爾多斯市交通運(yùn)輸事業(yè)突飛猛進(jìn)，現(xiàn)有縱橫交錯的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，鐵路、公路、管道相接合的現(xiàn)代化交通體系初步形成，但是仍存在交通總量不足、道路等級低質(zhì)量差、交通基礎(chǔ)設(shè)施增長嚴(yán)重落后于經(jīng)濟(jì)增長等問題。目前，鄂爾多斯市交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍然是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一個制約因素，作為一個資源富集地區(qū)，應(yīng)該有大量的人流、物流、信息流要出入，盡管目前鄂爾多斯市各種交通基礎(chǔ)設(shè)施已漸趨完善，但還不能滿足下一步發(fā)展的需要。
根據(jù)《鄂爾多斯市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》鄂爾多斯市將加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，全力構(gòu)建以鐵路、公路為主，兼顧航空、管道的立體交通網(wǎng)絡(luò)，從根本上打破交通運(yùn)輸?shù)钠款i制約。隨著國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，交通運(yùn)輸需求將進(jìn)一步增長，未來幾年，鄂爾多斯市的交通基礎(chǔ)設(shè)施投資有著廣闊的發(fā)展空間。
（二）能源業(yè)的基本概況
鄂爾多斯市煤炭和天然氣資源富集，是我國煤炭主要資源地和生產(chǎn)基地，目前全市煤炭已探明儲量為1,496億噸，約占全國的16.67％，約占內(nèi)蒙古自治區(qū)的50％；目前全市天然氣已探明儲量7,504億立方米，約占全國總探明儲量的31.8%，其中，蘇里格氣田儲量規(guī)模達(dá)到5,000億立方米，是我國目前最大的世界級整裝特大型氣田。
根據(jù)《鄂爾多斯市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》鄂爾多斯市將重點(diǎn)發(fā)展煤炭、電力、天然氣和可再生能源，把鄂爾多斯市建成國家西部重要的能源基地。依托鄂爾多斯市豐富的資源儲備和日益增長的能源需求，能源投資仍有巨大的發(fā)展空間。
（三）農(nóng)牧業(yè)的基本概況
近年來，鄂爾多斯市在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)方面取得了一定的成績，但鄂爾多斯市現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展還處在一個初級階段,還有許多問題需要解決，如農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的區(qū)域化問題，產(chǎn)業(yè)化層次低、加工能力弱、產(chǎn)品附加值低等問題，這些問題的存在制約了鄂爾多斯市現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。
“十一五”時期是鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)和社會繼續(xù)保持快速發(fā)展的重要時期，是加速推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，率先實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵時期，根據(jù)《鄂爾多斯市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》鄂爾多斯市將繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)建設(shè)，大力推廣農(nóng)牧業(yè)先進(jìn)技術(shù)，逐步改變落后的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)方式，以規(guī)�；N養(yǎng)、企業(yè)化發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、組織化經(jīng)營、市場化運(yùn)作，集中推動農(nóng)牧業(yè)走向現(xiàn)代化。
（四）金融業(yè)的基本概況
近年來，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，鄂爾多斯市地區(qū)金融業(yè)借助資源開發(fā)發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)總量大幅擴(kuò)張。資金的大量流入和自身的跨越式發(fā)展為鄂爾多斯市金融業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)，金融業(yè)改革步伐不斷加快，金融業(yè)呈現(xiàn)出總量不斷擴(kuò)張、體系逐步完善、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢。金融業(yè)的迅速做大，不僅為鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展提供了重要保障，而且對優(yōu)化全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對完善市場機(jī)制和市場體系，對增強(qiáng)地區(qū)
發(fā)展活力和后勁做出了重要貢獻(xiàn)。但金融業(yè)運(yùn)行中仍不同程度存在信貸投放行業(yè)集中、民間借貸過剩、金融品種單一等問題，需要進(jìn)一步引導(dǎo)。
根據(jù)《鄂爾多斯市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》鄂爾多斯市將大力發(fā)展金融業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大貸款規(guī)模，加快組建地方性商業(yè)銀行，改善信用環(huán)境，拓展新型金融業(yè)務(wù)；進(jìn)一步完善金融監(jiān)管體制，防范和化解金融風(fēng)險。鄂爾多斯市的金融業(yè)將會隨地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展不斷發(fā)展壯大，當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。
二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢
發(fā)行人是鄂爾多斯市人民政府出資組建的鄂爾多斯市最大的政府投融資平臺和國有資產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體，在區(qū)域內(nèi)具有行業(yè)壟斷性，有著較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景，其投資規(guī)模不僅在鄂爾多斯市排名第一，在整個內(nèi)蒙古自治區(qū)也位居榜首，對于推進(jìn)地方重點(diǎn)項目的建設(shè)、促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著舉足輕重的作用。
（一）具有突出的區(qū)域壟斷優(yōu)勢
“十一五”期間，得益于西部大開發(fā)的政策，鄂爾多斯市的區(qū)域性中心城市地位將得到進(jìn)一步提升，2009年，鄂爾多斯市財政總收入完成365.8億元，增幅37.62%，占內(nèi)蒙古自治區(qū)財政總收入的26.54%，財政收入總量、增量兩項指標(biāo)均居全區(qū)各盟市第一位；2009年鄂爾多斯市一般預(yù)算收入162.1億元，增幅37.4%；2009年，鄂爾多斯市GDP2,161億元，增幅38.5%。發(fā)行人作為鄂爾多斯市最大的政府投融資平臺和國有資產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體，具有突出的區(qū)域壟斷優(yōu)勢。
（二）地方政府的大力扶持
發(fā)行人是代表鄂爾多斯市人民政府對所屬企業(yè)行使出資者權(quán)利的特殊企業(yè)法人，既是經(jīng)營國有資本的企業(yè)，又是政府授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。自成立以來公司一直受到鄂爾多斯市人民政府的重
點(diǎn)支持，在開展工作過程中與市人民政府各職能部門始終保持著良好的關(guān)系，在財政、稅收政策方面享有鄂爾多斯市人民政府的大力支持，在獲取投資項目方面具有優(yōu)勢。
（三）豐富的項目投資運(yùn)作經(jīng)驗
自成立以來，發(fā)行人通過多種渠道籌集資金，先后負(fù)責(zé)籌備、建設(shè)的項目包括機(jī)場、道路、鐵路等工程項目；供水工程、污水處理廠等環(huán)境治理項目；商業(yè)開發(fā)土地儲備配套工程；能源項目；農(nóng)業(yè)項目等，公司在長期的項目投資運(yùn)營中積累了豐富的經(jīng)驗，摸索出了一套有效的投資管理體制。
三、主營業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃
（一）主營業(yè)務(wù)
發(fā)行人成立后按照國有資本“有進(jìn)有退”“有所為有所不為”的原則，國有資本從競爭性領(lǐng)域逐步退出，投入到機(jī)場、鐵路、公路、煤炭、天然氣、金融等基礎(chǔ)性行業(yè)，新投資企業(yè)全部建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)主體多元化。通過調(diào)整國有資本戰(zhàn)略布局，優(yōu)化國有資本投資結(jié)構(gòu)，國有經(jīng)濟(jì)活力明顯增強(qiáng)，充分發(fā)揮了國有資本的影響和帶動作用，國有資本的運(yùn)營效益顯著提升。
1.交通基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)
交通基礎(chǔ)設(shè)施是發(fā)行人目前主要的投資領(lǐng)域，主要包括機(jī)場、鐵路、公路等項目。
鄂爾多斯伊金霍洛民航機(jī)場有限公司為發(fā)行人的全資子公司，伊金霍洛民航機(jī)場自2007年7月通航以來，已先后引進(jìn)國航、南航、聯(lián)航三家航空公司，開通運(yùn)營八條航線。2008年底，該機(jī)場率先實(shí)現(xiàn)了通航后第一個完整運(yùn)營年旅客吞吐量突破30萬人次，并提前7年完成旅客吞吐量30萬人次的目標(biāo)，體現(xiàn)了當(dāng)?shù)禺惓Ｍ⒌暮娇招枨蟆?009年，該機(jī)場共完成旅客吞吐量472,656人次、貨郵吞吐量1823.2噸，同比分別增長53.7%、68.1%。
發(fā)行人先后投資了內(nèi)蒙古三新鐵路有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古東烏鐵路有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古呼準(zhǔn)鐵路有限公司、神華包神鐵路有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市東銅鐵路有限公司等重要鐵路項目，上述鐵路的陸續(xù)投入運(yùn)營將為發(fā)行人帶來穩(wěn)定的投資收益。
公路方面，發(fā)行人通過全資子公司鄂爾多斯市交通投資有限公司和控股公司鄂爾多斯市烏阿公路有限責(zé)任公司對公路項目進(jìn)行投資。擬建的公路項目包括鄂爾多斯市沿黃高速公路工程（大路至樹林召段），該公路全長約441公里，總投資約190億元。
2.能源業(yè)務(wù)
依托鄂爾多斯市豐富的自然資源和自身的優(yōu)勢，發(fā)行人加強(qiáng)了在天然氣輸送、煤炭、電力等能源行業(yè)的投資，該部分投資盈利能力較強(qiáng)，能源領(lǐng)域發(fā)行人主要的投資包括內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司、鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市高原農(nóng)電有限公司、鄂爾多斯市國興能源投資開發(fā)有限責(zé)任公司等。
3.農(nóng)牧業(yè)業(yè)務(wù)
發(fā)行人作為鄂爾多斯市人民政府授權(quán)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項目的投融資和建設(shè)。發(fā)行人在農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域的投資項目多通過下屬全資子公司鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)投資發(fā)展有限公司操作，主要的投資項目包括鄂爾多斯市百萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目、鄂爾多斯市22,500畝設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項目等。
4.金融業(yè)務(wù)
發(fā)行人主要涉足了商業(yè)銀行、信用擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)，對完善地區(qū)金融機(jī)構(gòu)體系、促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到良好的推動作用。發(fā)行人旗下的鄂爾多斯商業(yè)銀行股份有限公司自成立以來發(fā)展迅速，盈利能力良好，是本地金融機(jī)構(gòu)的典范；公司控股子公司鄂爾多斯市信用擔(dān)保有限公司的業(yè)務(wù)已發(fā)展到了全市各旗區(qū)，并與眾多商業(yè)銀行建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
（二）發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)鄂爾多斯市國有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)狀和《鄂爾多斯市國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃綱要》，發(fā)行人將進(jìn)一步增強(qiáng)對鐵路、公路、民航、液化產(chǎn)品管輸、天然氣管輸?shù)然A(chǔ)產(chǎn)業(yè)的控制力，提升對煤炭、電力等行業(yè)的影響力，帶動金融服務(wù)業(yè)等新型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)以上規(guī)劃目標(biāo)，發(fā)行人將逐步按照投資產(chǎn)業(yè)板塊進(jìn)行專業(yè)化投資和管理，并廣泛開辟企業(yè)上市、發(fā)行債券等多種融資渠道，進(jìn)一步提高資金融通能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本相結(jié)合，做強(qiáng)做大國有經(jīng)濟(jì)。
第十一條 發(fā)行人財務(wù)情況
立信大華會計師事務(wù)所有限公司對發(fā)行人2007年至2009年的財務(wù)報表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》（立信大華審字[2010]2212號）。以下所引用的財務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說明，均引自經(jīng)注冊會計師審計的財務(wù)報告。
一、發(fā)行人2007-2009年合并資產(chǎn)負(fù)債表摘要
單位：人民幣元
二、發(fā)行人2007-2009年合并利潤及利潤分配表摘要
單位：人民幣元
三、發(fā)行人2007-2009年合并現(xiàn)金流量表摘要
單位：人民幣元
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