山東新和律師事務(wù)所

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關(guān)于山東華陽科技股份有限公司

2007年年度股東大會的法律意見書

致:山東華陽科技股份有限公司

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,山東新和律師事務(wù)所律師(以下簡稱“本所律師”)出席了山東華陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2008年5月25日上午9時在山東省寧陽縣磁窯鎮(zhèn)山東華陽科技股份有限公司會議室召開的2007年年度股東大會,并對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具法律意見如下:

一、本次股東大會的召集程序合法有效。

本次股東大會是經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議決議召集,會議通知以公告形式刊登于2008年4月26日的《上海證券報》,以通知全體股東。公告通知了本次股東大會的討論事項、會議召開時間、會議召開地點、出席會議人員資格等。

公司董事會于2008年5月10日召開公司第三屆董事會十五次會議,決議

第一文庫網(wǎng) 對公司第三屆董事會十三次會議通過的《關(guān)于修改公司章程的議案》的內(nèi)容進行增加,并將增加后之議案提交本次股東大會審議。

公司董事會將修改后之議案以公告形式刊登于2008年5月13日的《上海證券報》,以通知全體股東。

本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,合法有效。

二、本次股東大會的召開程序合法有效。

本次股東大會由公司董事長劉敬路先生主持召開,完成了全部會議議程。本次會議的召開情況由公司董事會秘書制作了會議記錄,并由參加會議的董事、董事會秘書簽名存檔。

本所律師認(rèn)為公司本次股東大會的召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,合法有效。

三、出席本次股東大會的人員資格合法有效。

根據(jù)本次股東大會的《股東登記表》和本所律師的查驗,出席公司本次股東大會的股東為截止2008年5月21日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。參加會議的股東均持有有效的持股證明,委托代理人均持有書面授權(quán)委托書。

出席本次股東大會的其他人員為公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員,以及公司特邀參加股東大會的人員。

經(jīng)本所律師驗證,出席公司本次股東大會的人員資格合法有效。

四、股東大會的表決程序合法有效。

本次股東大會對列入會議議程通知的議案進行了審議,并采取記名投票的方式進行了逐項表決,涉及關(guān)聯(lián)交易的議案,關(guān)聯(lián)股東進行了回避,未參與表決。表決由股東代表和監(jiān)事共同進行監(jiān)票和計票,并當(dāng)場公布表決結(jié)果,出席會議的股東或代理人均未對表決結(jié)果提出異議。

本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,合法有效。

五、結(jié)論意見

綜上所述,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集、召開程序,表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,出席會議人員的資格和本次股東大會做出決議的程序合法有效。

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山東新和律師事務(wù)所

經(jīng)辦律師:毛翊民 2008年 5 月 25 日

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